近期，跨境电商围绕亚马逊欧洲站 KYC 审核的咨询需求明显增加了不少，部分卖家面临的审核困境已对经营造成实质性影响。
在账号触发 KYC 审核后，银行账户随即被同步冻结，资金无法提取。
资料审核环节未能通过，问题并非出现在当前阶段，而是源于账户初始结构就存在合规性瑕疵。
此前购置的 "欧洲法人本土店铺" 在本次 KYC 复核过程中，因法人拒不配合、未出面且未提交所需审核资料，导致审核流程陷入停滞。
本轮 KYC 审核的核心特征已经超越补充材料的基础范畴，进入对账号底层合法性的系统性回溯阶段。
平台不再只是关注当前资料的完整性，更侧重调查账号从设立到运营的合规性，这就使得过往隐藏的结构性合规问题集中暴露，相关风险一旦触发，往往伴随不可逆的损失。
审核对象：聚焦"成熟账号"，而非特定 "问题账号"
从当前审核趋势来看，本轮 KYC 审核并无明显的国家或主体类型指向，被纳入复核范围的账号普遍具备清晰的共性特征：
账号运营周期普遍超过 6 个月，具备一定的运营基础。
账户内沉淀资金规模较为可观，其中资金规模达 10 万欧元以上的账号，触发复核的概率极高，而 5-6 万欧元规模的账号也存在被纳入审核范围的可能。
这就已经表明，平台本轮审核的核心目的并不是"排查问题账号"，而是对已沉淀资金的合法归属进行确认，确保资金结算对象与账号主体的合规性高度匹配，本质上是对平台资金流转安全的深度保障。
审核通过的四个核心方向
1. 主体身份：需实现真实、完整的逻辑闭环
平台对主体身份的核查，围绕"信息一致性" 展开，重点核对公司注册信息、法人身份信息、店铺后台登记信息及收款银行账户主体的匹配度。
若上述任意环节存在信息匹配偏差、历史信息版本存在矛盾，或实际控制关系界定模糊等情况，均会被判定为高风险。
特别提醒
过往 KYC 审核通过的记录不代表当前合规性。早期审核中被认可的材料类型、主体结构及解释逻辑，已无法满足当前更严格的审核标准，需以最新审核口径重新审视自身主体信息。
2. 公司存续：需具备真实经营逻辑
平台对公司存续状态的核查，已从"是否完成注册" 的基础判断，升级为 "是否具备真实经营能力" 的深度评估。
审核重点包括：
公司是否维持合法存续状态。
是否形成基础合规文件闭环。
能否对持续经营的合理性作出清晰阐释。
部分账号面临的审核困境，根源并非当前操作存在问题，而是公司自设立起便仅为法律层面的"壳结构"，缺乏实际经营场景.........
近期，跨境电商围绕亚马逊欧洲站 KYC 审核的咨询需求明显增加了不少，部分卖家面临的审核困境已对经营造成实质性影响。
原文转载：https://www.kjdsnews.com/a/2559510.html
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