星空女人频道: 跨境电商资讯：大批离岸账户遭冻结！注意你

2025年12月30日星期二

跨境电商资讯：大批离岸账户遭冻结！注意你

最近中国香港出了件大事！

涉案89亿港币！

香港海关于12月18日和19日采取代号「幻景」的执法行动，成功捣破一个洗黑钱集团并拘捕五名怀疑涉案本地人士，他们涉嫌利用虚假贸易清洗约89亿元黑钱。

海关人员根据情报锁定三名本地人士并展开财富调查，发现三人于2022年1月至今年12月期间，在本地开设多个公司及个人银行帐户，处理超过3700宗可疑交易，涉款约89亿元。

经深入调查后，海关于上述日子采取执法行动，根据《有组织及严重罪行条例》（《条例》），以涉嫌「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称洗黑钱）罪名拘捕两男三女、年龄介乎28岁至59岁的怀疑涉案本地人士。
行动中，海关突击搜查全港多个处所，包括三个住宅单位及三个商业处所，检取了一批怀疑涉案物品，包括多部手提电话、支票簿和贸易文件等，并冻结以及密切监察被捕人士名下合共约5500万元资产。
案件仍在调查中，五名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。

海关提醒市民，利用个人或公司银行帐户处理来历不明款项，无论有否涉及金钱报酬，均有机会触犯洗黑钱罪。
根据《条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万元及监禁十四年，而相关犯罪得益亦可被没收。

香港账户突然被冻

香港作为国际金融中心，其自由的金融外汇政策和灵活的商业环境成为了海外合法甚至非法资金的落脚点。

从银行风险控制的角度，为了符合反恐融资的监管政策，它们宁愿采取"有杀错无放过"的谨慎策略，即对于存疑的交易或者不明确性质的资金来源，都不再受理相关业务。