离岸金融|离岸基金公司种类及设立要求

离岸金融的类型

1、离岸保险

可能大家知道的境外保险以香港和新加坡居多，但真正意义的离岸保险由传统的国际保险市场发展演变而来，但在很多方面又有别于传统的国际保险市场。

离岸保险的主要特征：

（1）参与交易的主体是交易所在地的非居民，即对于交易所在地而言，保险人与投保人均为外国居民，这一点使离岸市场区别于国内市场；

（2）离岸保险受当地金融管理局监管，同时也受保险公司注册地金融管理局监管，也就意味着，离岸保险有可能同时受多地金管局监管，要求更严格。

2、离岸基金

离岸基金又称海外基金或离岸证券投资基金，经常运用于具有资产隔离功能的各种类型的公司。

在岸基金由于受到监管层的监管，投资方向、投资策略等方面都会受到限制，投资灵活度不高；而离岸基金在投资对象、投资策略上没有特别的限制，因此投资市场宽广，灵活性高。

离岸基金成立后，可以向全球公开发售，投资对象和范围无太多限制，而且离岸基金基本不在当地开展业务，还可以豁免该基金来自于非当地收入的税收。

3、离岸信托

离岸信托将信托制度的功能发挥到了极致，利用离岸信托进行财富管理与传承具有独特的优势。借助离岸信托这一架构，委托人可以在全球范围内挑选最适合自己的离岸地、法律制度及司法体系，以达成自己渴望的信托目的。

离岸基金的设立与监管

离岸基金是指不在注册地进行投资运作的基金。离岸基金的注册地通常为英国维尔京尊岛、开重群岛及百幕大等离岸群岛。

基金选择在这些地区成立，通常是因为这些地区对于基金的监管相对较松，当地政府服免该基金来自于非当地收入的税收，有的地方还准许基金成立后可向全球公开发售.

目前在开曼群岛各种类型的基金数量多达6000多只。而作为后起之秀的BV1自1998年开放离岸基金市场以来，已注册的受监管的基金数量达到3400多只。目前百幕大也有1600多只注册的集合投资计划。以上数字并不包括庞大的像黑色地法律可以享受监管豁免的基金数量。可见在离岸群岛注册基金已经成为众多基金的首选之一。

BVI基金

BVI对于基金的监管主要体现在《共同基金法》和《商业公司法》等，基金的组织机构上根据客户需求的不同可以选择公司、合伙、集体信托等多种形式之一。

在基金的类型上，BV1的共同基金分为私募基金、专门基金和公众基金三种。私募基金是指投资者不超过50人，且通过私募方式进行募集的共同基金；专门基金是指主要面向职业投资者发行的基金，且这些职业投资者首笔认缴的份额不低于10万美元，除这两种之外的共同基金为公众基金。

就三种形式的基金而言，公众基金的监管最为严格，BVI法律特别要求其需按照通行的会计准则制作会计报表，并经BVI当局认可的审计师审计，同时对其基金招股章程的内容上也有法定要求。

此外，公众基金在海外进行运作的，每年应由基金主要运作地的有权监管部门出具"守法证明"，以表明其在当地的运作遵守相关法律和规定。

离岸基金公司种类

开曼群岛基金

开曼群岛对于基金的监管体系主要是2006年修订后的《共同基金法》等。

相比于BVI，开曼群岛因其更为完善和成熟的监管体系与配套市场设施，在公众投资者和域外监管部门中享有更高的市场认同度。

同BVI一样，开曼基金的组织结构可以选择公司、合伙、信托等形式之一。同时，并不是所有的基金都要受《共同基金法》的管制.............

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